Binance, gigantul de pe piața criptomonedelor, în atenția autorităților din Statele Unite ale Americii

Binance, una dintre cele mai mari și cunoscute platforme de tranzacționare cu criptomonede din lume, este supusă în prezent unor investigații efectuate de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – autoritatea de reglementare responsabilă cu supravegherea pieței derivate și a produselor financiare legate de mărfuri în Statele Unite.

CFTC a formulat deja o acțiune civilă împotriva Binance pentru presupusele încălcări ale reglementărilor și normelor aplicabile în acest sector din iulie 2019 și până în prezent. Această împrejurare afectează încrederea în piața criptomonedelor și a determinat retragerea a peste 1.6 miliarde de dolari din platforma Binance în ultimele zile.

Conform comunicatului de presă al CFTC, acuzațiile aduse Binance vizează următoarele aspecte:

• Nerespectarea cerințelor de înregistrare: Binance este acuzată că nu s-a autorizat în mod corespunzător la CFTC ca o platformă de tranzacționare a derivatelor și a oferit servicii de tranzacționare pentru aceste produse financiare pe bază de criptomonede cetățenilor SUA care ar fi trebuit să fie supuse supravegherii CFTC.

• Nerespectarea regulilor de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT): Binance este acuzată că nu a implementat în mod adecvat măsurile de control și supraveghere necesare pentru a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului și că a încercat chiar să evite aceste reglementări.

• Manipularea pieței: CFTC susține că Binance a permis și poate chiar a facilitat manipularea pieței prin intermediul unor practici precum “wash trading” și tranzacții fictive, care ar fi avut ca efect distorsionarea prețurilor și inducerea în eroare a investitorilor.

Binance neagă acuzațiile și susține că platforma este angajată în transparență și cooperare cu autoritățile de reglementare. Fondatorul și CEO-ul Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, a precizat că: „În urma unei analize inițiale, acțiunea (CFTC) pare să conțină o prezentare incompletă a faptelor și nu suntem de acord cu încadrarea multor probleme susținute în plângere”. Cu toate acestea, procesul pare să producă un impact semnificativ nu doar asupra Binance, dar și a întregii industrii cripto.

Această situație relevă că autoritățile sunt tot mai interesate de piața criptomonedelor și subliniază importanța alinierii la dispozițiile legale a marilor jucători din domeniu, rămânând de văzut care va fi deznodământul acestor demersuri și, eventual, implicațiile asupra reglementărilor și practicilor comerciale în materie.

Av. Cristian Roman