Articol semnat de Av. Livia Roman 1 iulie – începutul acțiunii de verificare fiscală a averilor persoanelor fizice Președintele ANAF, domnul Lucian Heiuș, avertizează că începând din 1 iulie se vor desfășura controale pe întreg teritoriul țării, vizate fiind persoanele fizice cu averi semnificativ mai mari decât cele justificate prin veniturile declarate și impozitate. În […]
Printr-o hotărâre din data de 31 mai 2022, Curtea de Apel Cluj a admis contestația formulată în faza de cameră preliminară de către inculpat și partea responsabilă civilmente, într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, și a decis că documentele întocmite de ANAF nu constituie mijloace de probă în procesul penal. „În […]
În data de 5 mai, Curtea Constituțională a publicat în Monitorul Oficial o decizie care modifică anumite dispoziții din Codul vamal al României. Ce nu era în regulă și ce consecințe dezastruaose decurgeau din acele dispoziții neconstituționale, explică colegul nostru Cristian Roman, Avocat Iordăchescu & Asociații. Întregul interviu: https://youtu.be/ljOt5pUQlUA
Pandemia, cu restricțiile impuse în acea perioadă, a făcut minuni în comerțul electronic. Iată doar un exemplu: capitalizarea de piață a companiei americane Amazon era la începutul anului 2020 de aproximtativ 950 de miliarde de dolari, iar la începutul anului 2022 depășea 1,5 trilioane de dolari. Este un sector economic care a luat un având […]
„În anul 2011 mi-am pierdut buletinul. Am mers și l-am dat pierdut mi-am făcut altul, iar în anul 2019 mi-a venit de la finanțele din Belgia, Bruxelles că aș avea de achitat 40.000 mii de Euro. Am mers cu hârtia respectivă la poliție, iar mai departe au intrat pe fir DIICOT, EUROPOL și au pornit […]
Articol semnat de Călin Haiduc, Avocat Iordăchescu & Asociații. Conform președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (sau „ANAF”), în cadrul activității de comerț electronic „evazioniștii au găsit o nișă: aduc produse, le vând în sistem online, ceea ce se plătește cu cardul sau prin bancă se înregistrează, iar ceea ce se plătește ramburs, este la […]
Povestea lui Marius Balo a făcut vâlvă prin anul 2018. Profesor la Universitatea din Beijing, a fost condamnat la opt ani de închisoare. S-a făcut vinovat de fapul că a acceptat suma de optzeci de dolari din partea unui cetățean chinez, fără să știe că banii provin din comiterea unei infracțiuni. În 2016 a cerut […]
I. Este deja binecunoscut faptul că, în ultimii ani, organele fiscale au demarat acțiuni de control la sursa TVA la studio-urile de videochat, adică la acele societăți care sprijină modelele (cu care au încheiate contracte individuale de muncă sau colaborează în alte forme asociative) în oferirea de sesiuni erotice în direct (live) prin intermediul unei […]
CLUJ-NAPOCA, 19 Mai 2022: În data de 5 mai 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Curții Constituționale nr. 176/2022 prin care s-a constatat că dispozițiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sunt neconstituționale. Înainte de a analiza efectele acestei decizii mult anticipate, se impune să trecem […]
Printr-o decizie din 29 aprilie 2022, Curtea de Apel Oradea a admis apelul declarat de inculpat, a menținut soluția de achitare dispusă de instanța de fond în ceea ce privește acuzațiile de constituire de grup infracțional organizat și transfer neautorizat de date informatice („phishing”), a redus pedeapsa aplicată de prima instanță și a dispus suspendarea […]