Un nou caz de înșelăciune în piața criptomonedelor

Un articol semnat de Av. Cristian Roman, Partener Iordăchescu & Asociații

Iese la suprafață o nouă fraudă în domeniul criptomonedelor în contextul în care în anul 2022 autoritățile din Statele Unite ale Americii au instrumentat 58 de anchete în acest domeniu, cu o creștere de 68% față de anul precedent.

Recent CEO-ul fostei platforme de tranzacționare cu criptomonede EminiFX, Eddy Alexandre, a recunoscut în fața unei instanțe de judecată din New York acuzațiile de înșelăciune și a fost de acord cu restituirea sumelor obținute. Acesta este acuzat că, în perioada septembrie 2021 – mai 2022, ar fi înșelat zeci de mii de persoane pe care le-a convins să investească în platforma EminiFX aproximativ 248 de milioane de dolari.

EminiFX era prezentată ca o platformă de investiții prin care persoanele interesate ar câștiga venituri pasive ca urmare a unor investiții automate în criptomonede și tranzacționare de valută. Eddy Alexandre a indus în eroare investitorii susținând că le va dubla banii în cinci luni, cu un randament săptămânal de cinci procente din investiție, folosind un „cont asistat de Robo-Advisor” pentru a efectua tranzacții, această tehnologie automatizată fiind prezentată ca un „secret comercial”.

În schimb, EminiFX nu a obținut profitul promis deoarece Eddy Alexandre nu a investit majoritatea fondurilor. Peste 14 milioane de dolari au fost transferate către contul său personal, iar sumele investite au determinat pierderi.

Sentința urmează să fie pronunțată în 12 iulie 2023, iar procurorul Damian Williams a atras atenția că autoritățile americane urmăresc îndeaproape piața de criptomonede și că au de gând să ancheteze conduitele ilicite din acest domeniu.